ไขข้อสงสัยทั้งหมด การฟอกเงิน คืออะไร

การฟอกเงินมีอยู่ 3 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

1. แบ่งแยกย่อยก้อนเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย แล้วโอนเข้าสู่ระบบการเงิน ผ่านการฝากธนาคาร
2. โอนเงินต่อเป็นทอดๆ เพื่อเปลี่ยนเส้นทางการเงิน หรืออาจเป็นสินทรัพย์ประเภทต่างๆ รวมไปถึงการโอนข้ามประเทศด้วย
3. นำเงินกลับเข้าสู่ระบบปกติ เป็นกระบวนการที่จะใช้เงินเพื่อซื้อธุรกิจหรือทำธุรกิจก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหุ้น ซื้อร้านค้า หรือซื้อสินทรัพย์ราคาแพง

เงินทุกประเภทที่ได้มาโดยมิชอบ เช่น เงินค้ายาเสพติด, เงินจากการทำเว็บพนันออนไลน์, แก๊งคอลเซ็นเตอร์ เงินที่ได้มาจากยักยอกทรัพย์, เงินที่ได้มาจากการค้ามนุษย์, เงินที่ได้มาจากการขายอาวุธสงคราม, และเงินที่ได้มาจากการก่ออาชญากรรม